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In conformità alle leggi antiriciclaggio, BullionVault deve assicurarsi che i fondi su ciascun conto provengano da un solo conto bancario il cui titolare è il cliente. La banca ha già provveduto ad identificare il cliente e, nel momento in cui riceve i fondi, anche BullionVault verifica chi sia il titolare del conto. Indicare chiaramente il nome e cognome rende l'assegnazione dei fondi più semplice e rapida. Anche il prelievo di denaro viene eseguito in maniera più efficiente se il nome e cognome sono indicati chiaramente. Formato preferito: "CARLO BIANCHI". Altri formati accettati: "BIANCHI CARLO", "BIANCHI C." o nel caso di un'azienda "C. BIANCHI SRL".
Il conto BullionVault è collegato ad un unico conto corrente bancario che viene definito al momento del primo bonifico. Per motivi di sicurezza e in conformità alle leggi contro il riciclaggio di denaro questo conto bancario di norma non può essere modificato.
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