Rendicontazione dei dati di terze parti

Segnalate la mia attività di trading a qualcuno?

BullionVault segnalerà la tua attività solo alle autorità governative debitamente autorizzate, e solo quando richiesto dalla legge del Regno Unito.

Il regolamento britannico "Platform Operators (Due Diligence and Reporting Requirements) Regulations 2023" ci impone di segnalare l’attività di trading di determinati venditori a HMRC (l’Agenzia delle Entrate del Regno Unito).

Siamo inoltre tenuti, in base alla legge del Regno Unito, a segnalare qualsiasi sospetto di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altre attività criminali.

Che cosa sono i regolamenti sugli operatori di piattaforme?

I Regolamenti sugli operatori di piattaforme richiedono alle piattaforme digitali come BullionVault di segnalare i dati specificati a HM Revenue & Customs (HMRC) per gli utenti che soddisfano determinati criteri.

Quali sono i criteri di segnalazione?

BullionVault deve segnalare i dettagli degli utenti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

• raggiungono determinate soglie di vendita nel corso dell’anno solare, e
• sono principalmente residenti fiscali in una giurisdizione segnalabile.

Giurisdizioni segnalabili

Le giurisdizioni segnalabili sono definite dalle linee guida di HMRC. (IEIM901820):

• Regno Unito
• Bulgaria
• Canada
• Irlanda
• Lettonia
• Spagna
• Svezia

Questa lista è aggiornata ad agosto 2025, ma potrebbe cambiare nel tempo.

Soglie di vendita

BullionVault è tenuta a segnalare l’attività di vendita per gli account utente in cui:

• vengono completate più di 30 operazioni di vendita in un anno solare, oppure
• i proventi lordi delle vendite superano i €2,000
(o l’equivalente nella valuta locale) in quell’anno.

Queste soglie si applicano solo alle vendite di lingotti. I depositi, gli acquisti o le detenzioni di metalli preziosi non comportano l’obbligo di segnalazione.

Una volta raggiunta una delle due soglie, l’account diventa segnalabile (a condizione che l’utente si trovi in una giurisdizione segnalabile).

Quali informazioni BullionVault segnalerà a HMRC?

Quando richiesto, BullionVault invierà le seguenti informazioni sui venditori segnalabili:

• Informazioni identificative:
  • Nome completo
  • Indirizzo
  • Data di nascita (per gli individuo)
  • Numero di identificazione fiscale (TIN). Il TIN potrebbe avere un nome diverso nella tua giurisdizione. Ad esempio, per un individuo nel Regno Unito, il TIN è solitamente il Numero di Assicurazione Nazionale (NINO).
  • Giurisdizione che ha emesso il TIN
  • Identificativi del conto finanziario, se disponibili
• Attività del conto per l’anno solare di riferimento (suddivisa per trimestre):
  • Proventi lordi delle vendite
  • Numero di operazioni di vendita
  • Commissioni addebitate da BullionVault

HMRC può trasmettere queste informazioni alle autorità fiscali competenti nelle giurisdizioni partner.

Viene segnalata solo l’attività di vendita. Non vengono trasmesse informazioni su depositi, acquisti, dimensione delle detenzioni o eventuali profitti/perdite derivanti dalle tue vendite.

Posso vedere cosa è stato segnalato a HMRC?

Sì. Se il tuo account ha superato le soglie di segnalazione nell’anno solare precedente e una comunicazione è stata inviata a HMRC, ti informeremo via email che ciò è avvenuto. Potrai anche visualizzare i dettagli della segnalazione accedendo al sito di BullionVault e andando su: Cronologia > Rapporto annuale sulle vendite.

Questa pagina mostrerà tutte le informazioni segnalate a HMRC ai sensi dei Regolamenti sugli operatori di piattaforme.

Se non hai ricevuto nessuna email da parte nostra e non riesci a vedere il Rapporto annuale sulle vendite nel menu Cronologia del sito, significa che non è stata inviata alcuna segnalazione per l’account con cui hai effettuato l’accesso.

Cosa devo fare?

Se rientri in queste regole, BullionVault potrebbe contattarti per:

• Confermare o correggere i tuoi dati personali o fiscali
• Fornire le informazioni mancanti sulla residenza fiscale o un TIN valido

Ti preghiamo di rispondere tempestivamente: informazioni accurate sono essenziali per la conformità legale.

Cosa succede se non fornisco i miei dati fiscali?

Procederemo comunque con la segnalazione basandoci sui dati incompleti in nostro possesso e potremmo essere costretti a limitare l’accesso al tuo account BullionVault fino a quando non riceveremo le informazioni mancanti.

Come vengono protette le mie informazioni?

Tutta la gestione dei dati è conforme alle leggi britanniche sulla protezione dei dati, incluso il Regolamento generale sulla protezione dei dati del Regno Unito (UK GDPR). Le informazioni vengono trasmesse in modo sicuro a HMRC.

Hai bisogno di aiuto?

Se non sei sicuro che le regole si applichino a te o hai domande sul nostro processo di segnalazione, ti preghiamo di contattarci. Siamo felici di chiarire i tuoi obblighi e le nostre responsabilità secondo la legge del Regno Unito.